Доступні курси

AML/CFT: банківські установи

Курс з питань фінансового моніторингу для банків (регулятор - Нацбанк)

Початок курсу: 21.09.2026
Завершення курсу: 25.09.2026

AML/CFT: небанківські фінансові установи

Курс підвищення кваліфікації для відповідальних працівників страхових установ, ломбардів, кредитних спілок, фінансових компаній, кредитних установ (регулятор - Нацбанк)

Початок курсу: 11.08.2026
Завершення курсу: 14.08.2026

AML/CFT для СПФМ, регулятором яких є Мінфін

Курс підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу для аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів, інших СПФМ (регулятор – Мінфін).

Окрім аудиторів, бухгалтерів, відповідальних аудиторських фірм, ріелторів також запрошуємо:

- ФОПів, які надають послуги з бухгалтерського обліку;

- компанії, що проводять лотереї та азартні ігри (в т.ч. онлайн-казино);

- суб'єктів господарювання, які торгують дорогоцінними металами, камінням і виробами з них;

- інших зацікавлених фахівців.

Початок курсу: 21.07.2026
Завершення курсу: 24.07.2026

AML/CFT: професійні учасники ринків капіталу

Курс з питань фінансового моніторингу для професійних учасників ринків капіталу (регулятор - НКЦПФР):

-установ накопичувального пенсійного забезпечення;

-управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю;

-професійних учасників ринків капіталу (крім банків), включаючи Центральний депозитарій цінних паперів.

Початок курсу: 08.09.2026
Завершення курсу: 11.09.2026

AML/CFT для СПФМ, регулятором яких є Мін'юст

Курс підвищення кваліфікації для суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин) (регулятор - Мін'юст).

Початок курсу: 01.01.2026
Завершення курсу: 01.01.2026

Оголошення сайту

Немає тем для обговорення